ENG
GEO
ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა
რეგისტრაცია
სამსახურის შესახებ
დებულება
სტრუქტურა
ანგარიშები
ვაკანსიები
კანონმდებლობა
კანონები
დებულებები
სხვა ნორმატიული აქტები
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
ბანკები
სადაზღვევო კომპანიები
რეგისტრატორები და ბროკერები
სხვა
საზედამხედველო ორგანოები
ეროვნული ბანკი
ფინანსთა სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
პუბლიკაციები
ტიპოლოგიები
სარეკომენდაციო ინფორმაცია
საერთაშორისო შეფასებები
saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuri
saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuri
siaxleebi
2013 წლის 14 მაისს ცვლილებები შევიდა „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ ...
2013 წლის 22 აპრილს ცვლილებები და დამატებები შევიდა „ტერორისტთა და ტერორიზმის ...
2013 წლის 20 მარტს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა საქართველოს ...
gancxadebebi
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი – 22 თებერვალი, 2013 ...
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება – 22 თებერვალი, 2013 წელი ...
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი – 19 ოქტომბერი, 2012 ...
FATF
standarti
FATF-ის 40 რეკომენდაცია (თებერვალი, 2012)
FATF-ის მეთოდოლოგია (თებერვალი, 2013)
FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია
საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა
FATF
MONEYVAL
EGMONT GROUP
ორმხრივი თანამშრომლობა
ტერორიზმში მხილებულთა სია
საყურადღებო და არაკოოპერირებადი ზონები
საყურადღებო ზონები
კონტაქტი
ხშირად დასმული კითხვები
სასარგებლო ბმულები
ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა
GEO
