ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა
ENG
კონტაქტი
შესვლა
|
რეგისტრაცია
სამსახურის შესახებ
დებულება
სტრუქტურა
ანგარიშები
ვაკანსიები
საჯარო ინფორმაცია
შესყიდვები
კანონმდებლობა
კანონები
დებულებები
სხვა ნორმატიული აქტები
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
საზედამხედველო ორგანოები
ეროვნული ბანკი
ფინანსთა სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
ადვოკატთა ასოციაცია
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
პუბლიკაციები
ტიპოლოგიები
სარეკომენდაციო ინფორმაცია
საერთაშორისო შეფასებები
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სიახლეები
25 ივნ 2018
2018 წლის 21 ივნისს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
12 ივნ 2018
2018 წლის 11 ივნისს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
15 მაი 2018
2018 წლის 11 მაისს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
განცხადებები
23 თებ 2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23 თებ 2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
03 ნოე 2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან დაკ
FATF სტანდარტი
თებ 2013
FATF-ის მეთოდოლოგია
თებ 2012
FATF-ის 40 რეკომენდაცია
ოქტ 2003
FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია
საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა
FATF
MONEYVAL
EGMONT GROUP
ორმხრივი თანამშრომლობა
ტერორიზმში მხილებულთა სია
საყურადღებო და არაკოოპერირებადი ზონები
საყურადღებო ზონები
