ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა
ENG
კონტაქტი
შესვლა
|
რეგისტრაცია
სამსახურის შესახებ
დებულება
სტრუქტურა
ანგარიშები
ვაკანსიები
საჯარო ინფორმაცია
შესყიდვები
კანონმდებლობა
კანონები
დებულებები
სხვა ნორმატიული აქტები
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
საზედამხედველო ორგანოები
ეროვნული ბანკი
ფინანსთა სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
ადვოკატთა ასოციაცია
პუბლიკაციები
ტიპოლოგიები
სარეკომენდაციო ინფორმაცია
საერთაშორისო შეფასებები
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სიახლეები
20 ივნ 2017
2017 წლის 19 ივნისს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
25 მაი 2017
2017 წლის 24 მაისს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
19 აპრ 2017
2017 წლის 18 აპრილს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
განცხადებები
24 თებ 2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24 თებ 2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
21 ოქტ 2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
FATF სტანდარტი
თებ 2012
FATF-ის 40 რეკომენდაცია
თებ 2013
FATF-ის მეთოდოლოგია
ოქტ 2003
FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია
საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა
FATF
MONEYVAL
EGMONT GROUP
ორმხრივი თანამშრომლობა
ტერორიზმში მხილებულთა სია
საყურადღებო და არაკოოპერირებადი ზონები
საყურადღებო ზონები
