ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა
ENG
კონტაქტი
შესვლა
|
რეგისტრაცია
სამსახურის შესახებ
დებულება
სტრუქტურა
ანგარიშები
ვაკანსიები
საჯარო ინფორმაცია
შესყიდვები
კანონმდებლობა
კანონები
დებულებები
სხვა ნორმატიული აქტები
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
საზედამხედველო ორგანოები
ეროვნული ბანკი
ფინანსთა სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
ადვოკატთა ასოციაცია
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
პუბლიკაციები
ტიპოლოგიები
სარეკომენდაციო ინფორმაცია
საერთაშორისო შეფასებები
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სიახლეები
09 ოქტ 2020
2020 წლის 8 ოქტომბერს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში
18 სექ 2020
ევროპის საბჭოს Moneyval-ის კომიტეტის მიერ საქართველოს მეხუთე რაუნდის შეფასების ანგარიშის დამტკიცება
11 სექ 2020
2020 წლის 10 სექტემბერს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.
განცხადებები
23 ოქტ 2020
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, 23 ოქტომბერი, 2020
01 აპრ 2020
FATF პრეზიდენტის განცხადება: COVID-19 და უკანონო დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართული ზომები
21 თებ 2020
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
FATF სტანდარტი
თებ 2013
FATF-ის მეთოდოლოგია
თებ 2012
FATF-ის 40 რეკომენდაცია
ოქტ 2003
FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია
საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა
FATF
MONEYVAL
EGMONT GROUP
ორმხრივი თანამშრომლობა
ტერორიზმში მხილებულთა სია
მაღალი რისკის იურისდიქციები
მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა