ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა
ENG
კონტაქტი
შესვლა
|
რეგისტრაცია
სამსახურის შესახებ
დებულება
სტრუქტურა
ანგარიშები
ვაკანსიები
საჯარო ინფორმაცია
შესყიდვები
კანონმდებლობა
კანონები
დებულებები
სხვა ნორმატიული აქტები
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
საზედამხედველო ორგანოები
ეროვნული ბანკი
ფინანსთა სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
ადვოკატთა ასოციაცია
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
პუბლიკაციები
ტიპოლოგიები
სარეკომენდაციო ინფორმაცია
საერთაშორისო შეფასებები
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სიახლეები
22 მაი 2019
2019 წლის 21 მაისს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
14 მაი 2019
2019 წლის 8 მაისს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
12 აპრ 2019
2019 წლის 11 აპირლს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
განცხადებები
22 თებ 2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
22 თებ 2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19 ოქტ 2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
FATF სტანდარტი
თებ 2013
FATF-ის მეთოდოლოგია
თებ 2012
FATF-ის 40 რეკომენდაცია
ოქტ 2003
FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია
საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა
FATF
MONEYVAL
EGMONT GROUP
ორმხრივი თანამშრომლობა
ტერორიზმში მხილებულთა სია
საყურადღებო და არაკოოპერირებადი ზონები
საყურადღებო ზონები
