ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ENG

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

სიახლეები

11 ოქტ 2017
2017 წლის 9 ოქტომბერს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
20 სექ 2017
2017 წლის 20 სექტემბერს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში
23 აგვ 2017
2017 წლის 21 აგვისტოს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში

განცხადებები

23 ივნ 2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23 ივნ 2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24 თებ 2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)

FATF სტანდარტი

თებ 2012
FATF-ის 40 რეკომენდაცია
თებ 2013
FATF-ის მეთოდოლოგია
ოქტ 2003
FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია

Copyright © 2015 Lepl Financial Monitoring Service Of Georgia