FMS of Georgia

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

სიახლეები

15 ნოე 2019

ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტი...

08 ნოე 2019

2019 წლის 6 ნოემბერს ცვლილებები შევიდა ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში

31 ოქტ 2019

„ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმ...

განცხადებები

18 ოქტ 2019

ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება

18 ოქტ 2019

საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)

21 ივნ 2019

საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)

FATF სტანდარტი

თებ 2013

FATF-ის მეთოდოლოგია

თებ 2012

FATF-ის 40 რეკომენდაცია

ოქტ 2003

FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია