ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სიახლეები

09
ოქტ
2020 წლის 8 ოქტომბერს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში
ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
18
სექ
ევროპის საბჭოს Moneyval-ის კომიტეტის მიერ საქართველოს მეხუთე რაუნდის შეფასების ანგარიშის დამტკიცება
2020 წლის 17 სექტემბერს ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტის მე-60 პლენარულ სხდომაზე წარმატებით დამტკიცდა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მექანიზმების ეფექტურობისა და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებთან შესაბამისობის საქართველოს მეხუთე რაუნდის შეფასების ანგარიში. ევრ
11
სექ
2020 წლის 10 სექტემბერს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.
2020 წლის 10 სექტემბერს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში. ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
17
ივლ
2020 წლის 16 ივლისს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.
2020 წლის 16 ივლისს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში. ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
08
ივნ
მიმდინარე წლის 8 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანე...
მიმდინარე წლის 8 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანებები ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვის და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ და  ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკა
22
მაი
2020 წლის 21 მაისს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.
ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
25
მარ
2020 წლის 24 მარტს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.
ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
05
მარ
2020 წლის 4 მარტს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში
ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
24
თებ
2020 წლის 23 თებერვალს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში
ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
19
თებ
2020 წლის 18 თებერვალს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.
ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
05
თებ
2020 წლის 4 თებერვალს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.
ზემოაღნიშნული ცვლილების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:
15
ნოე
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის საშემფასებლო მისიის ვიზიტი საქართველოში
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა  კომიტეტის (Moneyval) საშემფასებლო მისია 4-15 ნოემბერს საქართველოში იმყოფებოდა. მისიის ვიზიტის მიზანი იყო საქართველოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მექანიზმების ეფექტურობისა და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებთან მათი შესაბამისობის შემოწმება. ვიზიტი