პუბლიკაციები
- იურიდიული პროფესიების მოწყვლადობა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით (ინგლისური ვერსია)
- ფასიანი ქაღალდების გამოყენება ფულის გათეთრების სქემებში (ინგლისური ვერსია)
- ფულის გათეთრება ფულადი გზავნილებისა და ვალუტის გადაცვლის მომსახურების განმახორციელებელ პირთა მეშვეობით (ინგლისური ვერსია)
- დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულის მოძრაობა ინტერნეტის მეშვეობით: მეთოდები, მიმართულებები და ორგანიზატორების წინააღმდეგ მიმართული მოქმედებები (ინგლისური ვერსია)
- ფულის გათეთრება კერძო საპენსიო ფონდისა და სადაზღვევო სექტორის მეშვეობით – საყურადღებო ნიშნები და ინდიკატორები (ინგლისური ვერსია)
- ფულის გათეთრება კერძო საპენსიო ფონდისა და სადაზღვევო სექტორის მეშვეობით (ინგლისური ვერსია )
- ფულის გათეთრება ნაღდი ფულის გადაადგილების მეშვეობით (ინგლისური ვერსია)
- Customer Due Diligence for Banks - Basel Committee for Banking Supervision
- Risk Based Approach Guidance for Money Service Businesses
- Risk Based Approach Guidance for the Insurance Sector
- Risk Based Approach Guidance for the Legal Professionals
- Risk Based Approach Guidance for Real Estate Agents
- Risk Based Approach Guidance for Accountants
- Risk Based Approach Guidance for Casinos
- Risk Based Approach Guidance for Dealers of Precious Metal and Stones
- International Best Practices Detecting and preventing the illicit cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments
- Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector
- International Best Practices Freezing of Terrorist Assets. 3 October, 2003 (revised 23 June 2009)
- International Best Practices Detecting and Preventing the Cross-Border Transportation of Cash by Terrorists and Other Criminals. 12 February, 2005
- Guidance for financialinstitutions in detecting terrorist financing
- International Best Practices Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes. 22 October, 2010
- Money Laundering Using New Payment Methods
- Money Laundering Risks Arising from Trafficking of Human Beings and Smuggling of Migrants
- Laundering the Proceeds of Corruption
- Best Practices Paper on Recommendation 2: Sharing among domestic competent authorities information related to the financing of proliferation. February, 2012
- Frequently Asked Questions Related to Executive Order of July 30, 2012, "Authorizing Additional Sanctions With Respect to Iran" (ინგლისური ვერსია)
- Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery. October, 2012. (ინგლისური ვერსია)
- Best Practices: Combating the abuse of non-profit organizations (Recommendation 8), June, 2013 (ინგლისური ვერსია)
- Guidance for a risk-based approach to prepaid cards, mobile payments and internet-based payment services, June 2013 (ინგლისური ვერსია)
- Guidance: The implementation of financial provisions of UNSCRs to counter the proliferation of weapons of mass destruction, June, 2013 (ინგლისური ვერსია)
- Guidance: politically exposed persons (Recommendations 12, 22), June 2013 (ინგლისური ვერსია)
- Suspending Suspicious Transactions, A World Bank Study (ინგლისური ვერსია)
- Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, June 2015 (ინგლისური ვერსია)
- GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR MONEY OR VALUE TRANSFER SERVICES, February 2016 (ინგლისურ ენაზე)
- Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective
- Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening